Лондонський суд засудив 47-річну Цянь Чжімін до 11 років і 8 місяців ув’язнення за відмивання грошей після того, як вона втекла з Китаю і сховала біткоїни на суму близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів у своєму особняку в Гемпстеді. Про це повідомляє ВВС, пише “Ультра Новини”.

Деталі

За даними поліції, жінка купувала криптовалюту на кошти, вкрадені у понад 100 000 китайських пенсіонерів, які інвестували в її компанію під виглядом майнінгу та високотехнологічних продуктів для здоров’я.

Якщо нам вдасться зібрати всі докази разом, ми сподіваємося, що уряд Великої Британії, Королівська прокуратура та Високий суд виявлять співчуття

Цянь прибула до Великої Британії у 2017 році за підробленим паспортом, орендувала дорогий особняк і видавала себе за спадкоємицю антикваріату, використовуючи помічників для конвертації криптовалюти в гроші та нерухомість. Поліція виявила десятки тисяч біткоїнів, що вважається найбільшим вилученням криптовалюти в історії Великої Британії.

Трамп заявив, що не знає засновника Binance, якого сам помилував: “Я нічого не знаю про цього хлопця”03.11.25, 23:04 • 3025 переглядiв

Вона заснувала компанію у Китаї лише чотири роки тому, але шахрайство охопило понад 120 000 осіб, а гроші нових інвесторів використовувалися для виплат поточним, створюючи класичну фінансову піраміду. 

Чим більше інформації ми отримували про її причетність… тим очевидніше ставало, що так, вона дуже розумна, вона дуже комунікабельна, дуже маніпулятивна, здатна переконати багатьох людей 

Під час суду Цянь спершу заперечувала звинувачення, але пізніше визнала себе винною у незаконному придбанні та зберіганні криптовалюти. Її арешт завершив масштабну міжнародну аферу та став попередженням для криптопідприємців, що діють поза законом.

Створили схему з незаконного відмивання криптовалюти: на Вінничині двом чоловікам оголосили про підозру24.10.25, 15:49 • 2759 переглядiв